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【普法剧场】帮朋友取钱还能得“好处费”?小心!这样

  • 时间:2020-11-21 20:06  来源:未知   作者:admin   点击:

原标题:【普法剧场】帮朋友取钱还能得“好处费”?小心!这样的“小忙”犯法了......

兄弟!在吗?

什么事啊......

我有一笔两万元的汇款,打入你的账户中,到账之后,你帮我取出来,我可以给你3000元的好处费。

我只需要帮忙取钱?就能给我3000?

??????

帮朋友跑腿取钱就能收取好处费,

举手之劳就能“发家致富”,

这样的“小忙”帮还是不帮呢?

案情回顾

今年3月,赵某以网络售卖口罩之名对被害人张某进行诈骗,为了防止被害人报警后银行卡被冻结,赵某和黄某商议, 先将款打入黄某卡中,让黄某代为取钱,并承诺事成后给黄某3000元好处费。黄某在明知赵某的钱款为违法犯罪所得的情况下,为了谋取利益,他还是将自己的私人银行卡提供给了赵某。

3月27日,黄某的卡中提示有两万元钱款到账,赵某表示:要赶紧取出,不然卡马上会被冻结。在赵某的承诺和催促下,黄某持银行卡至翔安区某ATM机将现金取出。

但是在取钱的过程中,

黄某脑中浮现出一个疑问

“我这样犯法吗?”

越想越害怕的黄某,

在当日傍晚,

主动向公安机关投案,

并上交取出的20000元现金。

黄某帮忙取款的行为涉嫌违法!

根据2011年3月1日两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条“明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处”。

本案中的黄某,在明知赵某在实施诈骗行为后,依旧提供自己的银行卡账号、帮助赵某取款。 因此,黄某掩饰、隐瞒犯罪所得的行为构成诈骗罪。

为了使赃款顺利取出,

犯罪分子会需要许多不同的银行卡,

通过让别人帮忙取钱并承诺抽成的方式

将犯罪所得款项取出。

而提供私人银行卡帮助实施犯罪的行为,

是违法的。

及时投案的黄某最终没有被起诉。

根据1991年4月23日最高法《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》,“在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗数额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算”。

本案的黄某在在公安立案前 主动报警并上交该钱款,不应计入诈骗数额。 因此犯罪嫌疑人黄某虽有参与诈骗的行为,但无法认定诈骗数额,不认定其构成诈骗罪。根据黄某及时投案并将所得赃款上交的行为,承办检察官在召开的检察官联席座谈会上,经过充分讨论。 最终,决定对黄某做不起诉决定。

如果发现自己参与取款的行为是违法的,

一定要及时停止并退款报警,

悬崖勒马,及时回头

才是正确的处理方式!

检 察 官 提 醒 !

01

不要随便向他人提供自己的银行卡等私密信息!

02

帮忙取钱承诺好处费,很有可能违法犯罪!

03

如果不小心落入“洗钱圈套”,报警处理才是王道!

“天降横财”很可能也是“糖衣炮弹”。

对于来路不明的钱款,

应当保持警惕心理,必要时报警处理,

切莫被“有心人”钻了空子!

End

厦门

供稿:翔安检察

编辑:叶蔚蓉 校对:陈锋责编:叶小佑

审核:翁英超 王潇荥

编辑:厦门长安网